lavagem de dinheiro

Agosto 8, 2024
Published by on Agosto 8, 2024
Categories

Plataforma de IA generativa utilizada na identificação de rede cibercriminosa global e serviços de fraudes

A Netcraft utilizou IA generativa para manter interações com os cibercriminosos a longo prazo, descobrindo uma estrutura financeira que suportava redes de fraudes em todo o globo, atuando como “mule-as-a-service”.
Do you like it?0
Read more
Março 15, 2023
Published by on Março 15, 2023
Categories

PJ detém 8 suspeitos de fraude fiscal e falsidade informática. Foram operados mais de 10 milhões de euros em Portugal

A PJ realizou oito mandados de detenção e 34 buscas domiciliárias. A organização criminosa opera em todo o país, organizando um circuito financeiro para branqueamento dos capitais. Suspeita-se que os movimentos financeiros sejam superiores a 10 milhões de euros operados em Portugal.
Do you like it?0
Read more
Fevereiro 17, 2023
Published by on Fevereiro 17, 2023
Categories

SEFRICIME 2.2: Operação internacional desmantela rede criminosa que “lavou” mais de 38 milhões de euros

A rede criminosa, composta por cidadãos de nacionalidade estrangeira, foi responsável pelo branqueamento de mais de 38 milhões de euros, dos quais, cerca de seis milhões passaram por Portugal.
Do you like it?0
Read more
Janeiro 12, 2023
Published by on Janeiro 12, 2023
Categories

FTX já terá recuperado cerca de 5 mil milhões de dólares em ativos líquidos

Apesar de ter recuperado parte dos bens líquidos, ainda não se sabe a extensão das perdas dos clientes da FTX, que declarou falência em novembro. Mas já foram identificados 9 milhões de clientes, cujos nomes ainda estão a ser mantidos em anonimato.
Do you like it?0
Read more
Novembro 1, 2022
Published by on Novembro 1, 2022
Categories

Lavagem de dinheiro: Maioria das empresas não está a fazer uso da tecnologia para mitigar ameaças

Um recém-divulgado estudo aponta para os esquemas de “mula de dinheiro”, de “Multi-Customer Cross Wallet Activity”, assim como para a utilização de criptomoedas, como as principais ameaças na luta contra a lavagem de dinheiro.
Do you like it?0
Read more
12
Next page