Janeiro 29, 2025
A PJ avança que através de esquemas fraudulentos, o suspeito terá, alegadamente, obtido a colaboração de terceiros que, como "money mules" permitiram a circulação do dinheiro pelo sistema financeiro nacional. O dinheiro acabava por ser transferido para contas bancárias em Malta ou, então, integrado "na aquisição de criptomoeda".