branqueamento de capitais

Abril 16, 2025
Published by on Abril 16, 2025
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Banca reconhece valor da IA no combate à fraude mas continua a investir pouco

Menos de um quinto das empresas do sector financeiro têm soluções de inteligência artificial em produção, embora reconheçam o seu valor em áreas críticas como a fraude ou o branqueamento de capitais. As conclusões são de um estudo que também traça um retrato para Portugal.
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Agosto 11, 2023
Published by on Agosto 11, 2023
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Operação JACKAL detém 31 suspeitos em Portugal por fraude financeira informática e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária participou na investigação internacional coordenada pela Interpol na Operação JACKAL, desmantelando grupo criminoso organizado na África Ocidental a operar em 21 países. Houve 31 detenções em Portugal.
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Novembro 1, 2022
Published by on Novembro 1, 2022
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Lavagem de dinheiro: Maioria das empresas não está a fazer uso da tecnologia para mitigar ameaças

Um recém-divulgado estudo aponta para os esquemas de “mula de dinheiro”, de “Multi-Customer Cross Wallet Activity”, assim como para a utilização de criptomoedas, como as principais ameaças na luta contra a lavagem de dinheiro.
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