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Março 14, 2024A Polícia Judiciária (PJ) , em inquérito titulado pelo Ministério Público de Loures, deteve hoje um homem de 50 anos que será o presumível autor de branqueamento de capitais, fundos provenientes de vários crimes de burla agravada e falsidade informática.
A detenção surge no seguimento de uma investigação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, iniciada em meados de setembro de 2023, e teve origem em créditos no montante cerca de 307 mil euros em conta bancária em nome de uma empresa titulada pelo suspeito.
Em comunicado, a PJ avança que através das diligências realizadas e da extensa documentação obtida em sede de cooperação policial foi possível apurar que os fundos foram adquiridos através do fenómeno de engenharia social conhecido por BEC (Business Email Compromise) ou CEO Fraud, tendo lesando 12 empresas estrangeiras.
“O detido será presente para primeiro interrogatório judicial e aplicação da medida de coação”, afirma a PJ.
Recorde-se que esquemas de BEC ou CEO Fraud, passam pela utilização de táticas de engenharia social para enganar colaboradores de empresas, levando-os a pensar que estão a trocar emails com os chefes das organizações e a realizarem pagamentos ou transferências de dinheiro a terceiros.
