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Maio 8, 2025Segundo os dados partilhados, os dois homens são “suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional que se dedica à prática de criminalidade económica financeira, burlas e branqueamento de capitais, através do modus operandi ‘CEO Fraud’“.
A detenção foi feita pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), no concelho de Loures. A Polícia adianta ainda que “o dinheiro obtido de forma ilícita por esta organização ascende a cerca de cinco milhões de euros e tinha proveniência em bancos da Finlândia, burlando empresas desse país”.
O valor era depois transferido para contas em bancos portugueses, que eram criadas especificamente para receber estes fundos, e que estavam associadas a empresas fictícias, criadas para esse efeito. O comunicado refere que o “dinheiro que mal entrava em território nacional era de imediato dissipado para outras contas bancárias“.
[related-post id=”413980″ post_type=”post” /]As fraude denominadas como CEO Fraud têm sido frequentes e recentemente tinham sido detidos outros dois suspeitos pela prática de crimes de idêntica natureza, que integravam “uma outra célula da mesma organização criminosa”.
Os detidos têm ambos 22 anos e vão ser presentes hoje à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.
(em atualização)
